”2017年9月,宁波市郭巨边防派出所辖区群众于某,在网上认识一名想要购买游戏账号的“买家”。

于某在游戏里有5个账号,装备等级都很不错,花了他不少心思。

那段时间,因为工作忙没时间玩游戏,他想干脆卖掉算了。

他加了对方QQ,经过讨价还价,价格定在3000元。

交易在UU游戏交易平台上进行。

于某听说过这个平台,比较放心,随后根据买家发来的网址,进去注册了账号。

但他没注意到,买家发来的网站,虽然界面和UU交易平台一模一样,但网址有一点细微不同。

交易很顺利,他把游戏密码和密保提供给客服,等待“买家”付款。

在5个游戏账号逐个交易完成后,网站页面显示3000元到账。

但是,在于某准备把钱提现到银行卡时,却没有提现成功,网页显示资金被冻结了。

网站客服告诉他,他的账户被冻结,如果想要解冻,要充值等额保证金。

在完成打款后会得到6000元退款,并特别提醒,分两次打款,每次1500元。

于某通过对方提供的支付宝二维码付了3000元保证金,可账户还是显示被冻结。

于某遂向买家提出质疑,可买家责备他,说于某操作有问题。

这时,客服又找到于某,说要再充值6600元保证金才可以解冻账号提现。

于某说没钱转账,“买家”建议他借钱转账。

这下,于某意识到自己被骗,向宁波郭巨边防派出所报案。

账号牵出诈骗团伙郭巨边防派出所从买家身份开始侦查,发现于某并不是个例,受害者遍布全国各地。

2017年10月初,该所将情况逐级汇报后,随即成立由宁波市公安局❤宁波市边防支队❤北仑分局等多家单位组成的联合专案组。

很快,专案组查明,这是一个以广东籍犯罪嫌疑人为主的特大诈骗团伙。

办案民警说,嫌疑人通过互联网租赁网站服务器,搭建虚假游戏交易网站结算平台。

也就是说,于某进入的UU交易平台是个虚假平台。

他们发展大批“买号托”,建立QQ群,让“买号托”在各热门网络游戏喊话发布收购游戏账号信息,吸引玩家出售账号,再把他们引入虚假交易网站,在套取玩家游戏账号密码和密保后,网站会显示虚假的“买家到账金额”。

随后,网站客服主动找到受害人,以返款银行卡录入错误等理由造成银行卡冻结,不断以解冻账号等名义要求受害人向网站充值。

然后,“洗钱托”将受害人通过二维码转账的资金套现,再以无卡存折形式转给主要嫌疑人。

最后,由主要嫌疑人根据比例将赃款分给团伙成员。

联合行动捣毁团伙为了确保案件能早日侦破,专案组派出多名民警前往广东多地进行落实查证。

经过两个多月艰苦努力,基本查明了这是一个以广东籍犯罪嫌疑人为主的特大诈骗团伙,涉案人员近百名,涉及全国多省(市)案件120多起,涉案金额100余万元。

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